Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады
Жанат Элиманов ведомствоның 2024 жылғы жұмысының негізгі қорытындылары және алдағы кезеңге арналған міндеттері туралы есеп берді.
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының баяндамасынан:
✓ Қазақстан кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы «Basel AML Index» Базель басқару институтының рейтингінде 110 елді артта қалдырып, өз позициясын 11 тармаққа жақсартты;
✓ Кешенді жоспардың іс-шараларын іске асыру көлеңкелі экономика деңгейін 1,3%-ға (18,8%-дан 17,5%-ға дейін) төмендетуге ықпал етті.
Агенттік қызметінің нәтижелері бойынша:
- 1 312 қылмыстық істі тергеп-тексеру аяқталды, 236,8 млрд теңгеге залал өтелді, 152,3 млрд теңгеге қылмыстық кірістер тәркіленді;
- ұйымдасқан қылмыстық топтарға қатысты 20 және трансұлттық топ бойынша 1 сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды;
- 42 қаржы пирамидасы жойылды, алаяқтық схемаларын жарнамалайтын 15 мыңға жуық сайт пен аккаунт бұғатталды, «WhatsApp», «Telegram» және «Instagram» әлеуметтік желілерінде 327 чат жабылды, бұл 2 миллионнан астам азаматтың қаржылық шығындарын алдын алуға мүмкіндік берді;
- «Tik-Tok» және «Instagram» әлеуметтік желілеріндегі 41 онлайн құмар ойын алаңдарының, 30 ойын залының, жасырын казино мен букмекерлік кеңсенің қызметі әшкереленді. 11,7 мыңнан астам онлайн-казино сайттарына қолжетімділік жабылды;
- 120 млрд теңгеге негізсіз бюджет шығындарының алды алынды;
- 36 заңсыз крипто алмастырушы арқылы қылмыстық кірістерді заңдастыру әрекеттері тоқтатылды;
- жеке тұлғаларды қылмыстық кірістерді жылыстату үшін жұмылдыру фактілері әшкереленді, есiрткi саудасы, кибералаяқтық және басқа да қылмыстар үшін пайдаланылған жалпы айналымы 24 млрд теңгені құрайтын 6,2 мың «дроп-карта» бұғатталды;
- Қазақстанның, Беларусьтің және Ресейдің қаржы барлаушыларының қатысуымен арнайы операция жүргізілді, нәтижесінде үш ауқымды «наркошоп» жабылды, 35 наркодилер ұсталды;
- жалған қаржылық операциялар мен мәмілелер жасаған 1787 заңды тұлғаның қызметі тоқтатылды;
- террористік және экстремистік ұйымдардың шоттарына қаражат аударудың 1,2 мың әрекеттері сәйкестендірілді және бұғатталды.
Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекет басшысы Агенттік қызметінің негізгі бағыттары бойынша бірқатар тапсырмалар берді.
ҚР ҚМА Баспасөз қызметі
Ақпарат көзі:
Біздің Telegram арнамызға жазылыңыз және барлық маңызды оқиғалардан хабардар болыңыз, мына сілтеме -
