Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет пен Қаржы мониторингі агенттігі виртуалды активтерге байланысты қылмыстық істерді тергеу бойынша бірлескен семинар өткізді.

Оның негізгі мақсаты - криптовалютаны анықтау және тәркілеу кезінде құқық қорғау органдарының өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру.

Семинарда цифрлық активтерді пайдалану арқылы жасалған заңсыз әрекеттерге байланысты қылмыстық істердің мысалдары қарастырылды.

Сарапшылар жеке және заңды тұлғалар өздерінің активтерін, соның ішінде Қылмыстық жолмен алынған активтерді криптовалютада сақтау тәсілін таңдайтынын атап өтті. Бұл Қазақстанда ресми төлем құралы болып табылмайтынына қарамастан, оларды еркін айырбастау, тауарлар мен қызметтерді сатып алу, сондай-ақ банктік шоттар арқылы айырбастау және қолма-қол ақшаға айналдыру мүмкіндігі бар екендігіне байланысты айтылды.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, виртуалды активтер пара нысанасына айналып қана қоймай, қылмыстық кірістерді жасыру, оларды заңдастыру (жылыстату) және басқа да заңсыз операциялар үшін қолданылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тиімді жұмысының нәтижесінде қазіргі уақытта 110 мың АҚШ долларынан астам сомаға цифрлық активтер тәркіленді.

Бұл виртуалды активтермен байланысты қылмыстарды анықтау және тергеу тетіктерін одан әрі жетілдіру, сондай-ақ құзыретті органдардың бақылауы мен өзара іс-қимылын күшейту қажеттілігін көрсетеді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеулерде озық технологиялар мен халықаралық тәжірибені енгізе отырып, осы саладағы қылмыстарды анықтау және жолын кесу жөніндегі жұмысты жалғастырады.

Ақпарат көзі: Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции